人民银行锡林郭勒盟中支：筑牢反洗钱坚实堤坝-全球头条

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近年来，人民银行锡林郭勒盟中支立足新发展阶段，始终坚持风险为本的反洗钱监管思路，聚焦自治区金融支持“五大任务”工作落实，充分发挥基层人民银行战斗堡垒作用，通过完善制度、创新举措、联动监管为推动辖区反洗钱工作、自治区金融业双向开放保驾护航。

2023年，人行锡林郭勒盟中支制定印发了《内部反洗钱协作制度》《受理涉嫌洗钱行为举报制度》《反洗钱档案管理规定》4项工作制度以及反洗钱监督管理工作、执法检查程序、行政处罚程序、风险评估程序等8项反洗钱工作流程，进一步规范反洗钱内部管理，以完善的制度流程指导反洗钱各项工作高效有序开展。同时，对外加强联动协作，辖区各部门间反洗钱协调机制建设日趋完善，先后与有关部门签署了《锡林郭勒盟协调推动预防打击洗钱犯罪研判会商工作制度》《警银联动合作框架协议》合作制度，并且在地区反洗钱工作协调领导小组机制下，成立了由人行锡林郭勒盟中支、锡林郭勒盟公安局双牵头，盟纪委监委、盟中级人民法院等10余个部门组成的锡林郭勒盟打击治理洗钱违法犯罪专项工作领导小组。通过人民银行内部纵向交流制度流程及与地方各部门间横向交流机制的同步完善，为地区洗钱风险防控体系建设夯实了基础。

随着大数据、云计算等前沿技术快速发展和应用，洗钱、恐怖融资等犯罪手段不断翻新，如何有效利用可疑交易报告迅速鉴别和遏制洗钱犯罪是当前聚焦关注的工作重点。2023年，人行锡林郭勒盟中支依托可疑交易报告制度，通过总结可疑交易涉罪类型、特征、识别点，深入挖掘洗钱犯罪可疑点，创新制作了“可疑交易识别点明白卡”，并发送至各金融机构，帮助提高辖区可疑资金交易分析的有效性和质量，为公安等部门打击洗钱、恐怖融资等提供更多有价值的金融情报支持。截至2023年3月末，辖区金融机构累计报送重点可疑交易报告15份，较去年同期增加12份，其中对外移送线索4份，较去年同期增加3份，重点可疑交易报告的数量和质量显著提升。

为了推动锡盟地区《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024）》取得显著成效，人行锡林郭勒盟中支持续加强与公检法等多部门协作力度，认真落实“一案双查”工作机制，多次利用研判会商工作机制开展情报线索研判和案件会商，逐步细化工作措施，推动三年行动计划进一步落地起效。

随着侦诉办七类洗钱上游犯罪案件数量的快速增长，打击治理洗钱违法犯罪力度逐步加强，锡盟辖区打击治理洗钱违法犯罪专项工作成效进一步提升。截至2023年3月末，辖区各级公安、检察院、法院、纪委监委等部门侦诉办七类洗钱上游犯罪案件108件，其中开展“一案双查”案件数量24件。

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